10 biznesmenów z Ostrowa Wlkp. i nie tylko zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego. Policjanci w kominiarkach zatrzymywali zaskoczonych przedsiębiorców, którzy postanowili się dorobić w nielegalny sposób, oszukując Skarb Państwa, czyli również nas podatników. Wśród zatrzymanych są znani przedsiębiorcy, którzy już wcześniej wzbudzali podejrzenie “na czym on się dorobił?”.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. nadal prowadzi śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem fikcyjnymi fakturami VAT. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, przedsiębiorcy stworzyli łańcuch firm, które wystawiały sobie nawzajem faktury. Konkretnie Firma A kupiła np. materiały budowlane za 100 000 zł. Sprzedała je firmie B za 150 000 zł. Ta sprzedała firmie C za 200 000 zł itd. Ostatnia firma sprzedawała towar np. firmie ze wschodu, a w tej sytuacji Skarb Państwa zwracał podatek VAT, który następnie oszuści się dzielili – podobno po połowie z uzyskanego VAT-u z danej faktury.

Koordynatorem grupy okazał się 29-latek z powiatu śremskiego. Od lutego 2013 r. do czerwca 2014 r. kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Zdaniem śledczych, “biznesmeni” uzyskiwali stałych dochód w wyniku popełniania przestępstw przeciwko mieniu. Każdy z przedsiębiorców posiadał firmę, po czym wystawiali sobie fikcyjne “faktury kosztowe”.

Tylko 29-latkowi z powiatu śremskiego zarzucono, że “zaniżył należności publicznoprawne w postaci podatku od towaru i usług VAT” na kwotę ponad 2,2 miliona zł. Podobne przestępstwa zarzucono pozostałych, w tym ostrowianom.

Śledczy wpadli na trop szajki w oparciu o materiały przekazane przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp. Do aresztowań doszło 27 i 29 maja 2015 r. Jeden ze znanych ostrowian Mariusz M. wyszedł za kaucją w wysokości 40 tys. zł. Musi również stawiać się na policji w ramach dozoru.

Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 258 §3 kodeksu karnego (kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, art. 258 §1 kodeksu karnego (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także z art. 286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.