Centralne Biuro Śledcze Policji, działające pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, zakończyło jedno z największych postępowań dotyczących przestępczości gospodarczej w sektorze usług transportowych w Polsce. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 28 osobom, które przez sześć lat miały dopuścić się oszustw na szkodę blisko tysiąca firm z całego kraju. Straty wynikające z przestępczego procederu przekroczyły 10 milionów złotych. Pierwsza firma była oszukująca zlokalizowana była w powiecie kępińskim.
Jak ustalili śledczy, w latach 2017–2023 oskarżeni stworzyli rozbudowany i precyzyjnie zaplanowany mechanizm przestępczy. Jego podstawą było wykorzystywanie nieistniejących lub fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Łącznie funkcjonowało 17 spółek, które były celowo zakładane lub przejmowane i rejestrowane na tzw. „słupy”, czyli osoby podstawione, niemające realnego wpływu na działalność firm.
Spółki te były zgłaszane na popularnych giełdach i platformach transportowych, gdzie nawiązywały współpracę z legalnie działającymi przedsiębiorstwami. Następnie zlecały wykonanie przewozów kolejnym firmom – podwykonawcom. Po prawidłowej realizacji transportu grupa przestępcza odbierała pełne wynagrodzenie od pierwotnych zleceniodawców, jednak nie regulowała należności wobec przewoźników, którzy faktycznie wykonali usługę.
Każda z wykorzystywanych spółek działała intensywnie przez kilka miesięcy. Po tym czasie była sprzedawana lub porzucana, co miało na celu utrudnienie analizy dokumentacji księgowej oraz uniknięcie odpowiedzialności karnej i cywilnej. Dzięki temu proceder mógł być kontynuowany przez lata, a liczba poszkodowanych firm systematycznie rosła.
W toku śledztwa funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili łącznie 10 realizacji. 28 podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia ponad 1500 czynów zabronionych, w tym dotyczących kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Wobec ośmiu osób zastosowano izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zabezpieczono również mienie o łącznej wartości blisko 6 milionów złotych.
Eksperci podkreślają, że tego rodzaju przestępczość gospodarcza niesie za sobą poważne konsekwencje nie tylko dla bezpośrednio poszkodowanych przedsiębiorców, ale również dla całej gospodarki. Uczciwe firmy transportowe tracą płynność finansową, miejsca pracy oraz zaufanie do rynku, co w skrajnych przypadkach prowadzi do ich upadłości. Państwo ponosi straty wynikające z niezapłaconych podatków i składek, a zaburzona konkurencja negatywnie wpływa na stabilność całego sektora transportowego.
Długofalowo podobne działania obniżają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz zaufanie obywateli do mechanizmów rynkowych. Podejrzanym w tej sprawie grożą wieloletnie kary pozbawienia wolności oraz dotkliwe sankcje finansowe.
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News
