AML w praktyce – zostań ekspertem od przeciwdziałania finansowym nadużyciom

Stanowisko AML Officera to przykład specjalizacji, która powstała z potrzeby przeciwdziałania przestępczości finansowej, a dziś zalicza się do najbardziej poszukiwanych ról w sektorze finansowym. Jeśli posiadasz wysokie kompetencje dot. procedur finansowych i chcesz rozwijać się w obszarze compliance, sprawdź, jakie możliwości daje i jak zdobyć kwalifikacje do pełnienia roli AML Officera!

Kariera dla doświadczonego finansisty

Rynek compliance rozwija się w szybkim tempie, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów stale rośnie. Kolejne dyrektywy unijne oraz krajowe przepisy – w tym Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nakładają na instytucje coraz więcej obowiązków. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na osoby, które potrafią skutecznie zarządzać ryzykiem i dbać o zgodność działań z przepisami prawa.

Lista podmiotów zobowiązanych do wyznaczenia AML Officera jest bardzo szeroka. Obejmuje: banki, instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, kantory, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biura rachunkowe, pośredników w obrocie nieruchomościami, a nawet przedsiębiorców prowadzących obrót dziełami sztuki czy operatorów gier hazardowych. To pokazuje, że niemal każda branża potrzebuje specjalistów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem regulacji AML.

Stanowisko AML Officera wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego wymagania wobec kandydatów są wysokie. Osoba pełniąca tę funkcję powinna dysponować szeroką wiedzą na temat rynku finansowego i obowiązujących przepisów, znać techniki zarządzania ryzykiem i dobrze rozumieć mechanizmy wykorzystywane w procederze prania pieniędzy. Istotna jest również umiejętność szybkiego reagowania na potencjalne nieprawidłowości oraz podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach wymagających natychmiastowej oceny ryzyka.

Jak zdobyć kwalifikacje koordynatora AML?

Aby dobrze przygotować się do tego niezwykle odpowiedzialnego stanowiska, warto postawić na profesjonalnie przygotowane materiały od ekspertów. Szkolenia AML z certyfikatem to praktyczne i zgodne z ustawą kursy, które dostarczą Ci niezbędnych umiejętności i wiedzy z tego zakresu.

Podczas kursu nauczysz się rozpoznawać schematy ryzykownych transakcji, poznasz obowiązki instytucji obowiązanych oraz środki bezpieczeństwa finansowego, a także przećwiczysz procedury współpracy z GIIF. Zdobędziesz wiedzę o specyfice rynku kryptowalut, ochronie danych osobowych RODO oraz nauczysz się odpowiednio reagować na sytuacje wymagające szybkiej oceny ryzyka.

Podsumowanie

Każda instytucja objęta obowiązkami wynikającymi z przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy musi wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialny za wykonanie obowiązków ustawowych w zakresie AML/CFT. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów stale rośnie, a wraz z nim – poziom wynagrodzeń. Doświadczeni koordynatorzy AML mogą liczyć na pensje znacznie przewyższające średnią krajową.

Prócz szkolenia na koordynatora, na platformie kik.edu.pl znajdziesz również inne specjalistyczne kursy dla księgowych – w tym szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, a także dla biegłych rewidentów i audytorów finansowych. To wszystko, czego potrzebujesz, aby rozwijać się w dynamicznym świecie finansów.

UDOSTĘPNIJ

Tweetnij